本报讯 见习记者胡翀 通讯员陈谊报道 昨日上午，省公安厅与杭州市公安局会同省、市有关部门联合举办浙江省暨杭州市“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日“经侦安防进社区”活动。
今年宣传日活动以“防范风险·护航发展，守护平安·共创和谐”为主题，把经侦安防工作，直接推进社区，围绕涉众型经济犯罪等多发经济犯罪，直接向社区居民揭露常见犯罪手法，展示公安机关近年来打击经济犯罪所取得的显著战果，从而提高群众防范意识和能力。
去年，全省公安机关共破获经济犯罪案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人6500名，挽回经济损失70余亿元。强力推进“猎狐2015”、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击网上买卖银行卡、“安宁-2015”打击保险诈骗、打击假币、打击出口骗税、打击利用黄金交易虚开增值税专用发票等专项行动。其中，“猎狐2015”行动抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人110名，取得“综合绩效、抓获在册境外逃犯数、成功实施引渡逃犯数、抓获红色通报对象、发布红色通报数”等“五个全国第一”。打击地下钱庄专项行动破获地下钱庄及相关案件140多起，涉案金额9000余亿元，取得“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”等“五个全国第一”，受到公安部通令嘉奖。打击骗取出口退税专项行动综合绩效也名列全国第三。
从各类经济犯罪发案情况看，近年来，全省发案最多的为扰乱市场秩序、金融诈骗和破坏金融管理秩序等三类案件。具体表现是：
——非法集资风险爆发。我省非法集资犯罪整体呈现传统非法集资高位震荡，新型非法集资“异军突起”的态势，并表现出“线下向线上，实体向虚拟，关联向发散”的演化特征。以互联网金融概念出现的第三方支付平台、P2P网络借贷、众筹融资、金融理财产品网络销售等，实施非法集资、非法经营等经济犯罪，存在资金和信息流动快、涉及面广、隐蔽性强、调查取证难等情况。依托网络开展主要业务的一些贵金属交易公司、投资咨询公司不同程度存在违规操作甚至违法犯罪行为。其中，温州平阳经侦部门查处的全国第一起利用“微信微店”非法集资案件，受到公安部领导的高度关注。
——涉企金融风险凸显。我省企业或个人之间相互担保、联保的情况普遍，民间资本与金融资本相互交织，众多企业因资金链、担保链而牵连其中，一旦某个企业无法偿还债务，就会形成“多米诺骨牌”效应，使得整个担保圈内的企业受到影响。有的非常具有发展前景、效益良好的正常生产企业也因连带责任而债务缠身，面临倒闭。由此也导致因资金链、担保链“两链”问题引发的经济犯罪案事件高发。2015年，全省公安机关共破案侦办恶意逃废债案件460余起，打击处理710多人，涉案金额达110余亿元，挽回经济损失35亿元。
——类金融企业风险集中。部分融资性担保公司、小额贷款公司、典当公司和投资咨询公司等第三方理财机构在经营活动中，存在非法集资、违法高利放贷、利用关联担保骗取银行贷款、违规经营票据贴现业务等问题，严重破坏金融管理秩序。
——配资业务存在较大隐患。2014年以来，随着股市火爆，我省民间配资活动异常活跃，各类“配资公司”、“网络配资平台”众多，成为民间资本活动的新动向。而随着今年以来的股市波动，民间配资风险凸显，不仅产生大量的民事纠纷，还引发操纵证券期货市场、非法经营、非法集资以及合同诈骗等经济犯罪。宁波、温州、金华、衢州、丽水等地公安机关先后查处多起与民间配资活动相关的经济犯罪，并呈现资金规模巨大、参与主体众多、运作模式多样等特点，去年底以来，大量追逐短期高收益的资金进入配资市场，配资活动模式迅速发展变化，出现高达40倍以上的超高杠杆，还出现大量代客进行股指期货交易活动的极端化形态。
——地下钱庄暗流涌动。由于我省民营经济发达，专业市场众多，进出口贸易和资金流动活跃，地下钱庄违法犯罪活动十分突出，并与腐败、暴恐等犯罪活动互相交织。去年，全省共破获地下钱庄相关案件140余起，抓获并采取强制措施340多人，涉案金额9000余亿元。