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浙江工人日报 数字报纸

发布日期:2024-01-08 12:56    点击次数:144

  本报讯 见习记者胡翀 通讯员陈谊报道 昨日上午,省公安厅与杭州市公安局会同省、市有关部门联合举办浙江省暨杭州市“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日“经侦安防进社区”活动。

  今年宣传日活动以“防范风险·护航发展,守护平安·共创和谐”为主题,把经侦安防工作,直接推进社区,围绕涉众型经济犯罪等多发经济犯罪,直接向社区居民揭露常见犯罪手法,展示公安机关近年来打击经济犯罪所取得的显著战果,从而提高群众防范意识和能力。

  去年,全省公安机关共破获经济犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人6500名,挽回经济损失70余亿元。强力推进“猎狐2015”、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款、打击网上买卖银行卡、“安宁-2015”打击保险诈骗、打击假币、打击出口骗税、打击利用黄金交易虚开增值税专用发票等专项行动。其中,“猎狐2015”行动抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人110名,取得“综合绩效、抓获在册境外逃犯数、成功实施引渡逃犯数、抓获红色通报对象、发布红色通报数”等“五个全国第一”。打击地下钱庄专项行动破获地下钱庄及相关案件140多起,涉案金额9000余亿元,取得“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”等“五个全国第一”,受到公安部通令嘉奖。打击骗取出口退税专项行动综合绩效也名列全国第三。

  从各类经济犯罪发案情况看,近年来,全省发案最多的为扰乱市场秩序、金融诈骗和破坏金融管理秩序等三类案件。具体表现是:

  ——非法集资风险爆发。我省非法集资犯罪整体呈现传统非法集资高位震荡,新型非法集资“异军突起”的态势,并表现出“线下向线上,实体向虚拟,关联向发散”的演化特征。以互联网金融概念出现的第三方支付平台、P2P网络借贷、众筹融资、金融理财产品网络销售等,实施非法集资、非法经营等经济犯罪,存在资金和信息流动快、涉及面广、隐蔽性强、调查取证难等情况。依托网络开展主要业务的一些贵金属交易公司、投资咨询公司不同程度存在违规操作甚至违法犯罪行为。其中,温州平阳经侦部门查处的全国第一起利用“微信微店”非法集资案件,受到公安部领导的高度关注。

  ——涉企金融风险凸显。我省企业或个人之间相互担保、联保的情况普遍,民间资本与金融资本相互交织,众多企业因资金链、担保链而牵连其中,一旦某个企业无法偿还债务,就会形成“多米诺骨牌”效应,使得整个担保圈内的企业受到影响。有的非常具有发展前景、效益良好的正常生产企业也因连带责任而债务缠身,面临倒闭。由此也导致因资金链、担保链“两链”问题引发的经济犯罪案事件高发。2015年,全省公安机关共破案侦办恶意逃废债案件460余起,打击处理710多人,涉案金额达110余亿元,挽回经济损失35亿元。

  ——类金融企业风险集中。部分融资性担保公司、小额贷款公司、典当公司和投资咨询公司等第三方理财机构在经营活动中,存在非法集资、违法高利放贷、利用关联担保骗取银行贷款、违规经营票据贴现业务等问题,严重破坏金融管理秩序。

  ——配资业务存在较大隐患。2014年以来,随着股市火爆,我省民间配资活动异常活跃,各类“配资公司”、“网络配资平台”众多,成为民间资本活动的新动向。而随着今年以来的股市波动,民间配资风险凸显,不仅产生大量的民事纠纷,还引发操纵证券期货市场、非法经营、非法集资以及合同诈骗等经济犯罪。宁波、温州、金华、衢州、丽水等地公安机关先后查处多起与民间配资活动相关的经济犯罪,并呈现资金规模巨大、参与主体众多、运作模式多样等特点,去年底以来,大量追逐短期高收益的资金进入配资市场,配资活动模式迅速发展变化,出现高达40倍以上的超高杠杆,还出现大量代客进行股指期货交易活动的极端化形态。

  ——地下钱庄暗流涌动。由于我省民营经济发达,专业市场众多,进出口贸易和资金流动活跃,地下钱庄违法犯罪活动十分突出,并与腐败、暴恐等犯罪活动互相交织。去年,全省共破获地下钱庄相关案件140余起,抓获并采取强制措施340多人,涉案金额9000余亿元。



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